Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група за онлайн финансови измами, оперирала чрез четири колцентъра в страната. Чрез тях са извършвани измамни обаждания към граждани на различни държави от Европейския съюз, като нанесената до момента щета се оценява на 600 000 евро.
Специализираната операция е ръководена от антимафиотите във Варна и е проведена едновременно на 16 адреса в София, Варна и Бургас със съдействието на „Икономическа полиция“ и под надзора на Окръжната прокуратура. При претърсванията в четирите офиса са иззети компютри, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой.
По случая първоначално са задържани 9 души. Повдигнати са обвинения на четирима от тях, като двама остават в ареста за 72 часа с прокурорско постановление. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.
Разследването е установило, че престъпната група е подвеждала граждани от Европейския съюз, като им е предлагала фалшиви инвестиционни платформи. Става дума предимно за недействителни продукти за криптовалута и финансови инструменти, генерирани с помощта на изкуствен интелект (ИИ), които са обещавали бързи и големи печалби.
Вместо да бъдат инвестирани, парите на измамените вложители са били присвоявани чрез мрежа от „финансови мулета“. Това са лица с нисък социален статус, на чието име са регистрирани търговски дружества и са откривани сметки в български банки. Към момента разследващите са засекли над 200 банкови превода по тази схема.
